中信证券股份有限公司对于适用简化形式召开
山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建造行公
司债券（第一期）2025 年第一次债券合手有东谈主会议的见告
山东高速路桥集团股份有限公司公司债券合手有东谈主：
“刊行东谈主”）于 2022
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、
年 7 月 14 日刊行了山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。基于对本钱市集及公司未
来发展的信心，概括洽商公司近期股票价钱、指标财务现象、昔时盈利才协调发
展前程等，为珍惜刊行东谈主整体推动利益，刊行东谈主拟以自有资金或/及金融机构借
款通过集中竞价交游表情回购公司 A 股股份，本次回购的股份将沿途用于刊出
并减少公司注册本钱。刊行东谈主本次因回购股份导致减资金额低于本期债券刊行时
最近一期经审计归拢口径净钞票的 10%。凭证《公司债券刊行与交游措置目的》
《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建造行公司债券
（第一期）召募说明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专科
投资者公建造行公司债券债券合手有东谈主会议法律解释》，刊行东谈主回购股份事项适用以简
化形式召集债券合手有东谈主会议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
手脚本期债券的债券受托措置东谈主，现拟于 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日
召集适用简化形式的山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
建造行公司债券（第一期）2025 年第一次债券合手有东谈主会议，现将商酌事项见告如
下：
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称号：山东高速路桥集团股份有限公司
（二）债券代码：149994
（三）债券简称：22 山路 01
（四）基本情况
刊行公司债券（第一期）；
和投资者回售遴选权；
息日历为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 18 日，若投资者在存续期的第 3 年末行
使回售遴选权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 18
日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日；每次付息款项不
另计利息）；
第 3 年末掌握回售遴选权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 7 月 18 日（如
遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延工夫不另计利息）。
二、会议基本情况
（一）会议称号：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者
公建造行公司债券（第一期）2025 年第一次债券合手有东谈主会议
（二）召集东谈主：中信证券股份有限公司
（三）召开时间：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日
（四）投票表决工夫：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前
（五）债权登记日：2025 年 5 月 22 日
（六）召开场地：线上
（七）会议召开形式：线上，按照简化形式召开
（八）表决表情是否包含蚁集投票：否
债券合手有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公告之日起 5 个交游日
内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面表情投递至中信
证券商酌东谈主收件地址或以邮件形式回话至中信证券商酌东谈主邮箱。逾期不回话的，
视为甘愿受托措置东谈主公告所涉观念及审议后果。
（九）出席对象：1、除法律、法则另有法律解释外，末端债权登记日 2025 年 5
月 22 日交游终了后，登记在册的本期债券合手有东谈主均有权进入本期债券合手有东谈主会
议及提议异议，并不错委派代理东谈主代为提议异议；2、刊行东谈主；3、受托措置东谈主；
三、会议审议事项
本次会议审议的议案为：
《对于回购公司股份决议的议案》，商酌事项也曾公
司第十届董事会第十次会议、2024 年度推动大会审议通过，具体履行详见公司
于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 20 日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日
报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上败露的《对于回购公司股份决议的公告》和
《对于刊出回购股份减少注册本钱暨见告债权东谈主的公告》。
四、出席会议登记目的
本次会议使用简化形式，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
五、表决形式和遵守
（一）债券合手有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公告之日起 5 个
交游日内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面表情投递
至中信证券商酌东谈主收件地址或以邮件形式回话至中信证券商酌东谈主邮箱。逾期不回
复的，视为甘愿受托措置东谈主公告所涉观念及审议后果。
提议异议时具体需准备的文献如下：
供本东谈主身份证、生意派司、证券账户卡（或合手有本期债券的评释文献）；由委派
代理东谈主提议异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主生意派司、法定代表东谈主
身份证、授权委派书（详见附件二）及证券账户卡（或合手有本期债券的评释文献）。
账户卡（或合手有本期债券的评释文献）；由委派代理东谈主提议异议的，需提供代理
东谈主本东谈主身份证、授权委派书（详见附件二）、委派东谈主身份证及证券账户卡（或合手
有本期债券的评释文献）。
件需加盖公章，当然东谈主债券合手有东谈主提供的复印件需签名。
债券合手有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通
过电子邮件或邮寄、快递表情等书面表情送至受托措置东谈主处。逾期投递或未投递
商酌证件、评释及异议函的债券合手有东谈主，视为甘愿受托措置东谈主对本次议案的审议
后果。
（二）债券合手有东谈主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债券领有一票表决
权/异议权。未填、错填、笔迹无法辩别的异议函均视为甘愿受托措置东谈主对本次议
案的审议后果。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方过甚他与本次审议事项存在利益冲破的机构
或个东谈主所合手债券莫得提议异议权力，而况其合手有的本期债券在野心债券合手有东谈主会
议决议是否赢得通过期，不计入本期债券表决权总和。
（四）债券合手有东谈主会议通过异议函接受记名表情提议异议。
（五）异议期届满后，受托措置东谈主凭证异议期收到异议函情况，阐述债券合手
有东谈主会议议案是否赢得通过。
（六）针对债券合手有东谈主所提异议事项，受托措置东谈主将与异议东谈主积极疏通，并
视情况决定是否调停商酌履行后再行征求债券合手有东谈主的观念，不祥终结适用简化
形式。单独或共计合手有本期债券未偿还份额 10%以上的债券合手有东谈主于异议期内
提议终结适用简化形式的，受托措置东谈主将立即终结。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决已矣，受托措置东谈主应当按
照商酌商定细目会议后果，并于次日内败露合手有东谈主会议决议公告及见证讼师出具
的法律观念书。
六、其他事项
本见告履行若有变更，受托措置东谈主将以公起诉貌在异议期终了前发出补充通
知，敬请投资者属意。
七、受托措置东谈主商酌表情
商酌东谈主：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇
商酌电话：010-60837490
邮箱：project_sdlq@citics.com
邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
邮编：100026
八、附件
附件一：对于适用简化形式召开山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面
向专科投资者公建造行公司债券（第一期）2025 年第一次债券合手有东谈主会议的通
知之异议函
附件二：对于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第一期）2025 年第一次债券合手有东谈主会议授权委派书
特此见告。
（以下无正文）
附件一：
对于适用简化形式召开
山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建造行公司债券
（第一期）2025 年第一次债券合手有东谈主会议的见告之异议函
是（遴选“是”则
请阐述债券合手有东谈主是否为以下类型 否
无表决权）
本单元/本东谈主也曾按照《中信证券股份有限公司对于适用简化形式召开山东
高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建造行公司债券（第一期）
东谈主对《对于回购公司股份决议的议案》提议异议，事理如下：
债券合手有东谈主签名/公章：
债券合手有东谈主证券账号：
法定代表东谈主/委派代理东谈主签名：
合手有本期债券张数：
债券合手有东谈主名 债券张数
证券账户号码 合手有债券称号
称 （面值 100 元为 1 张）
共计
年 月 日
（本函复印或按此形式自制灵验）
本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东谈主。
附件二：
对于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建造行公司债
券（第一期）2025 年第一次债券合手有东谈主会议授权委派书
兹全权委派 先生（女士）代表本东谈主（本公司）进入山东高速路桥集
团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建造行公司债券（第一期）2025 年第
一次债券合手有东谈主会议，并代为掌握表决权。
本授权委派的灵验期：自本授权委派书签署之日至本次债券合手有东谈主会议终了。
本单元/本东谈主对山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第一期）2025 年第一次债券合手有东谈主会议审议议案投甘愿、反对或
弃权票的引导：
表决观念
表决事项
甘愿 反对 弃权
《对于回购公司股份决议的议案》
委派书遵守视同表决票。
委派东谈主（法东谈主债权东谈主须经法定代表东谈主署名/签章并加盖公章）：
委派东谈主身份证号/或生意派司号码：
受托东谈主签名：
受托东谈主身份证号：
委派日历：
（本委派书复印或按此形式自制灵验）
本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东谈主。
