中信证券股份有限公司对于适用简化才略召开
山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公成立行公
司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东说念主会议的奉告
山东高速路桥集团股份有限公司公司债券捏有东说念主：
“刊行东说念主”）于 2022
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、
年 10 月 27 日刊行了山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
成立行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。基于对老本商场及公司未
来发展的信心，详尽讨论公司近期股票价钱、主见财务景色、将来盈利才略和发
展远景等，为厚爱刊行东说念主举座鼓舞利益，刊行东说念主拟以自有资金或/及金融机构借
款通过集合竞价来回神气回购公司 A 股股份，本次回购的股份将一升引于刊出
并减少公司注册老本。刊行东说念主本次因回购股份导致减资金额低于本期债券刊行时
最近一期经审计并吞口径净钞票的 10%。笔据《公司债券刊行与来回贬责办法》
《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公成立行公司债券
（第二期）召募说明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专科
投资者公成立行公司债券债券捏有东说念主会议公法》，刊行东说念主回购股份事项适用以简
化才略召集债券捏有东说念主会议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
手脚本期债券的债券受托贬责东说念主，现拟于 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日
召集适用简化才略的山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
成立行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东说念主会议，现将联系事项奉告如
下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称号：山东高速路桥集团股份有限公司
（二）债券代码：148109
（三）债券简称：22 山路 02
（四）基本情况
刊行公司债券（第二期）；
和投资者回售遴荐权；
息日历为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 31 日，若投资者在存续期的第 3 年末
诓骗回售遴荐权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 10 月
项不另计利息）；
第 3 年末诓骗回售遴荐权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日（如
遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个来回日，顺延技能不另计利息）。
二、会议基本情况
（一）会议称号：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者
公成立行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东说念主会议
（二）召集东说念主：中信证券股份有限公司
（三）召开时刻：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日
（四）投票表决技能：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前
（五）债权登记日：2025 年 5 月 22 日
（六）召开处所：线上
（七）会议召开时势：线上，按照简化才略召开
（八）表决神气是否包含齐集投票：否
债券捏有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本奉告公告之日起 5 个来回日
内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面神气投递至中信
证券筹商东说念主收件地址或以邮件时势修起至中信证券筹商东说念主邮箱。逾期不修起的，
视为愉快受托贬责东说念主公告所涉想法及审议成果。
（九）出席对象：1、除法律、轨则另有章程外，逼迫债权登记日 2025 年 5
月 22 日来回终了后，登记在册的本期债券捏有东说念主均有权进入本期债券捏有东说念主会
议及提议异议，并不错托付代理东说念主代为提议异议；2、刊行东说念主；3、受托贬责东说念主；
三、会议审议事项
本次会议审议的议案为：
《对于回购公司股份决议的议案》，干系事项也曾公
司第十届董事会第十次会议、2024 年度鼓舞大会审议通过，具体本色详见公司
于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 20 日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日
报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上清晰的《对于回购公司股份决议的公告》和
《对于刊出回购股份减少注册老本暨奉告债权东说念主的公告》。
四、出席会议登记办法
本次会议使用简化才略，参会东说念主员无需进行出席会议登记。
五、表决才略和效率
（一）债券捏有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本奉告公告之日起 5 个
来回日内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面神气投递
至中信证券筹商东说念主收件地址或以邮件时势修起至中信证券筹商东说念主邮箱。逾期不回
复的，视为愉快受托贬责东说念主公告所涉想法及审议成果。
提议异议时具体需准备的文献如下：
供本东说念主身份证、贸易派司、证券账户卡（或捏有本期债券的说明文献）；由托付
代理东说念主提议异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主贸易派司、法定代表东说念主
身份证、授权托付书（详见附件二）及证券账户卡（或捏有本期债券的说明文献）。
账户卡（或捏有本期债券的说明文献）；由托付代理东说念主提议异议的，需提供代理
东说念主本东说念主身份证、授权托付书（详见附件二）、托付东说念主身份证及证券账户卡（或捏
有本期债券的说明文献）。
件需加盖公章，当然东说念主债券捏有东说念主提供的复印件需签名。
债券捏有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通
过电子邮件或邮寄、快递神气等书面神气送至受托贬责东说念主处。逾期投递或未投递
干系证件、说明及异议函的债券捏有东说念主，视为愉快受托贬责东说念主对本次议案的审议
成果。
（二）债券捏有东说念主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债券领有一票表决
权/异议权。未填、错填、笔迹无法鉴识的异议函均视为愉快受托贬责东说念主对本次议
案的审议成果。
（三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方过甚他与本次审议事项存在利益突破的机构
或个东说念主所捏债券莫得提议异议权力，况兼其捏有的本期债券在筹画债券捏有东说念主会
议决议是否取得通落后，不计入本期债券表决权总和。
（四）债券捏有东说念主会议通过异议函吸收记名神气提议异议。
（五）异议期届满后，受托贬责东说念编缉据异议期收到异议函情况，阐明债券捏
有东说念主会议议案是否取得通过。
（六）针对债券捏有东说念主所提异议事项，受托贬责东说念主将与异议东说念主积极沟通，并
视情况决定是否诊治干系本色后再行征求债券捏有东说念主的想法，梗概间隔适用简化
才略。单独或所有这个词捏有本期债券未偿还份额 10%以上的债券捏有东说念主于异议期内
提议间隔适用简化才略的，受托贬责东说念主将立即间隔。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决收场，受托贬责东说念主应当按
照干系商定笃定会议成果，并于次日内清晰捏有东说念主会议决议公告及见证讼师出具
的法律想法书。
六、其他事项
本奉告本色若有变更，受托贬责东说念主将以公告神气在异议期终了前发出补充通
知，敬请投资者属意。
七、受托贬责东说念主筹商神气
筹商东说念主：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇
筹商电话：010-60837490
邮箱：project_sdlq@citics.com
邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
邮编：100026
八、附件
附件一：对于适用简化才略召开山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面
向专科投资者公成立行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东说念主会议的通
知之异议函
附件二：对于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东说念主会议授权托付书
特此奉告。
（以下无正文）
附件一：
对于适用简化才略召开
山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公成立行公司债券
（第二期）2025 年第一次债券捏有东说念主会议的奉告之异议函
是（遴荐“是”则
请阐明债券捏有东说念主是否为以下类型 否
无表决权）
本单元/本东说念主也曾按照《中信证券股份有限公司对于适用简化才略召开山东
高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公成立行公司债券（第二期）
东说念主对《对于回购公司股份决议的议案》提议异议，情理如下：
债券捏有东说念主签名/公章：
债券捏有东说念主证券账号：
法定代表东说念主/托付代理东说念主签名：
捏有本期债券张数：
债券捏有东说念主名 债券张数
证券账户号码 捏有债券称号
称 （面值 100 元为 1 张）
所有这个词
年 月 日
（本函复印或按此时势克己灵验）
本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东说念主。
附件二：
对于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公成立行公司债
券（第二期）2025 年第一次债券捏有东说念主会议授权托付书
兹全权托付 先生（女士）代表本东说念主（本公司）进入山东高速路桥集
团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公成立行公司债券（第二期）2025 年第
一次债券捏有东说念主会议，并代为诓骗表决权。
本授权托付的灵验期：自本授权托付书签署之日至本次债券捏有东说念主会议终了。
本单元/本东说念主对山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东说念主会议审议议案投愉快、反对或
弃权票的疏浚：
表决想法
表决事项
愉快 反对 弃权
《对于回购公司股份决议的议案》
托付书效率视同表决票。
托付东说念主（法东说念主债权东说念主须经法定代表东说念主署名/签章并加盖公章）：
托付东说念主身份证号/或贸易派司号码：
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号：
托付日历：
（本托付书复印或按此时势克己灵验）
本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东说念主。
